内内控交付工具箱

1.适用对象：内控咨询项目经理、企业内控与风控专员、IPO 申报期的内控合规岗、国企廉洁风控岗。2.需求与痛点：要一整套从调研到交付，不是零散几张表；要各环节对得上；要交之前就知道缺什么。而现实是：调研、手册、评价各自成孤岛，编号对不上；顺序做错就整批重来；手册少一个板块交上去才知道；廉洁风险凭嘴说，定不了级。3.技能功能：把风险调研、制度索引、内控手册、内控评价、廉洁风控五道工序放在同一套编号上跑；风险、控制点、权力事项、测试点、制度都编号，引用只写编号、改一处别的地方跟着变；排好哪一步定稿才能开下一步；交之前先体检，缺哪块直接列出来；廉洁风险按四维打分定级排序。4.交付效果：配套内控专家使用，专家定框架，本技能负责落地。输入一句话、一份组织架构或一批访谈记录，输出风险清单、内控手册、评价底稿、廉洁风控表和体检报告，省下的是整批返工。